AUDITORÍA FORENSE // GOBERNANZA OPERATIVA & CONTINGENCIAS

NODO CONCILIACIÓN: ACTIVO

INCIDENTES ACTIVOS: 3

Detección quirúrgica de desvíos.
Antes de que se conviertan en pérdidas.

Algoritmos de visión artificial, análisis de patrones de facturación y verificación cruzada satelital que aíslan anomalías en tiempo real para proteger el margen de tu constructora o empresa.

CERTIFICADO SHA-256 ID: #FORENSIC-SEC-9902

Capital en Riesgo Detectado

$438,200 MXN

100% retenido preventivamente

Tiempo de Detección

12 segundos

Tras escaneo en caseta o recepción

Lista de Observación

2 proveedores

Alertas automáticas por precios inflados vs histórico

Tasa de Recuperación

98.4%

MÓDULO AUDITOR_01• LIVE STREAM COGNITIVO

Casos de Discrepancia Activos

SINCRONIZACIÓN BANCARIA Y CFDI 4.0 VINCULADA

#DISC-882RETENCIÓN ACTIVA

Frente Tulum

Aceros del Mayab S.A. de C.V.

Sobreprecio unitario no indexado (+8.4% sobre contrato marco)

Evidencia: Remisión escaneada por VIGI vs Tabla paramétrica autorizada

Impacto Capital-$14,200 MXNPago detenido

#DISC-883AUDITORÍA EN SITIO

Torre Kukulcán 14

Maquinaria Peninsular del Sureste

Desvío de geocerca horómetro CAT 320 (+4.2 km fuera de polígono)

Evidencia: Coordenadas GPS sensor IoT Cartiam vs Polígono Kukulcán

Impacto Capital-$18,500 MXNHoras no validadas

#DISC-884BLOQUEO DEFINITIVO

Residencial Punta Sam

Materiales del Caribe S.A. de C.V.

Razón social identificada en listado 69-B del SAT (EFOS definitivo)

Evidencia: Consulta en vivo API SAT con estampado de tiempo criptográfico

Impacto Fiscal-$165,000 MXNNo deducible

FORENSIC HARDWARE VIEWER

Inspección Profunda de Evidencia

Cotejo automatizado pixel-a-pixel y análisis de grafo contextual para resolución sumaria del caso #DISC-882.

CASO ACTIVO: #DISC-882 / REMISIÓN N-49210OCR CONFIANZA: 99.8%

AUDITOR ASIGNADO: BOT-VIGI-CORE

CAPTURADO EN CASETA TULUM // 14:02 HRSANOMALÍA DETECTADA

REMISIÓN FÍSICA: ACEROS DEL MAYAB

PROYECTO: FRENTE TULUM 04

FECHA: 24/OCT/2024 • 13:48:10

CONCEPTOCANT.P. UNITARIOTOTAL

VARILLA CORRUGADA 1/2" G4220 TON$18,300 MXN$366,000

FLETE Y MANIOBRA GRÚA1 SRV$8,500 MXN$8,500

Discrepancia de precio unitario: Se detectó $18,300 MXN/TON. El contrato marco vigente establece un techo de $16,880 MXN/TON.

DISPOSITIVO: SCANNER ZEISS-OPTIC 4KLAT/LONG: 20.2114° N, 87.4654° W

CONTRATO MARCO VIGENTE #CM-2024-ACRFIRMA ELECTRÓNICA VÁLIDA

DIFERENCIAL EN CENTAVOS AUDITADO

+$1,420.00MXN por TON

Precio Contrato Marco Indexado:$16,880.00 MXN

Precio Facturado en Remisión:$18,300.00 MXN

Desvío Total en 20 Toneladas:-$14,200.00 MXN

Validación de Fechas de Ajuste

La cláusula 4.2 del contrato indica que el ajuste inflacionario bimestral entra en vigor el 01 de Noviembre. Este envío del 24 de Octubre no califica para sobreprecio.

RESPALDO JURÍDICO VINCULANTE

Expedientes listos para tribunales o comités de auditoría

Toda discrepancia genera una cadena de custodia criptográfica con hash SHA-256 admisible como prueba documental fehaciente en controversias mercantiles o procesos de cumplimiento fiscal ante el SAT.

NOM-151 CompliantConstancias de conservación de mensajes de datos con validez mercantil en México.

Auditoría Multi-FrenteCapacidad de reconciliar hasta 5,000 notas de compra y fletes por hora simultáneamente.

EJECUCIÓN RETROSPECTIVA

¿Sospecha de fugas en ejercicios concluidos?

Carga tus XMLs históricos, bitácoras de residentes de los últimos 24 meses y pólizas de egresos para un diagnóstico forense masivo.

Tiempo estimado de procesamiento: 4 horas por cada 10,000 CFDIS

Detección quirúrgica de desvíos.Antes de que se conviertan en pérdidas.